AML/ CFT Officer (Kabul, Afghanistan)

Kabul, Afghanistan
New Kabul Bank
Job Description:

گزارش گیری:

از اعضای مدیریت تثبیت معاملات، فعالیت های مشکوک وگزارش دهی معاملات نقدی هنگفت آمریت کمپلاینس.

گزارش دهی:

به معاونیت / آمریت کمپلاینس

هدف وظیفه:

– تطبیق هدایت احکام ماده هفدهم و ماده هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و هدایت احکام مقرره مسولیت های موسسات مالی واقدامات بازدارنده در مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و دیگر قوانین نافذ بانک داری.

شرح وظیفه:

– پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره و بانک مرکزی، رعایت سلسله مراتب و رعایت پالیسی های بانک و پروسیجر کمپلاینس

– طرح پلان کاری یومیه، هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه

– اتخاذ روش های مناسب جهت بلند بردن سطح آگاهی کارمندان مدیریت تحت نظر آمریت،

توزیع عادلانه کار برای کارمندان و نظارت از نحوه اجراات کارمندان

– اتخاذ روش های مناسب اداره و مدیریت در راستای ایجاد روحیه همکاری و تشریک مساعی میان کارمندان

– اخذ گزارش از اجرات و فعالیت های کارمندان مدیریت

– اتخاذ روش های مناسب (ارسال ایمیل به نماینده گی های مربوطه و اخذ منظوری از آنها) در خصوص حل نقیصه های معاملات نقدی هنگف که دارای مشکلات جدی  تخنیکی و محتوایی بوده و اکثر آن دارای ارزش های غیر واقعی (dummy values) می باشد.

– ارسال گزارش به آمریت کمپلاینس در صورت سهل انگاری کارمندان مربوطه در امور کاری خویش و ارسال گزارش به آمریت کمپلاینس در خصوص عدم اجراات نماینده گی ها جهت حل نقیصه های تخنیکی و محتوای معاملات نقدی هنگف

– دریافت فعالیت های مشکوک (SAR) از نماینده گی ها در فورم معینه

– بررسی از SAR بطور جدی و دوامدار توسط کارمندان از نماینده گی های مربوطه

تحلیل ابتدایی و بررسی گزارشات معاملات و فعالیت های مشکوک

– اگر در جریان تحقیق و تحلیل ثابت گردد که کارمند بانک نیز در قضیۀ مشکوک سهیم باشد، ارایۀ عندالموقع گزارش به آمریت رعایت و پیری از قانون

– در صورت نیاز طلب معلومات از سایر مدیریتهای بانک جهت تکمیل دوسیه مشکوک

– ارائه گزارش معاملات مشکوک به آمریت کمپلاینس و پس از تائید آمریت، ارسال آن به واحد استخبارات مالی بانک مرکزی افغانستان مندرج فورم معینه آن مقام

– تفکیک معاملات نقدی کم ارزش با معاملات نقدی هنگفت که بوسیله نرم افزار مخصوص تفکیک میگردد

– یکجا سازی merge تعداد فايل ها کار شده در تاريخ معينه تحت يک فايل

– اخذ کاپی فايل های معاملات نقدی هنگفت درحافظه جداگانه (Hard Disk) توسط مدیریت

– اصلاح راپور های مسترد شده از سوی FinTRACA

– بررسی از روند تجدید حسابات

– بررسی از روند فورم های افتتاح حسابات

– بررسی از روند بررسی حضوری از نماینده گی های بانک و ترتیب گذارش آن

– اتخاذ روش های مناسب و معیاری برای دریافت رسید، حفظ و نگهداری آن به گونه لازم.

– اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح مجدد گزارشات، حسب هدایت مرکز تحلیل راپور های مالی افغانستان

– حفظ محرمیت اسرار اداره مطابق به قوانین نافذه کشور

– تعمیل و تطبیق پلان های طرح شده وارایه گزارش به موقع از پیشرفت کار ها در مطابقت به پلان

– در صورت عقب مانی از پلان طرح شده ارایه گزارش تواُم با تحلیل عوامل و پيشنهاد راه حل معقول و عملی به آمریت رعایت و پیروی از قانون

– حفظ روابط سالم کاری و هماهنگی در امور طبق قانون کار و هدایت مافوق 

– اجرای سایر وظایف که ازطرف آمریت محول میگردد

– ارائه گزارش از اجرات و فعالیت ها بشکل ماهوار، ربع وار و سالانه به آمریت

– رعایت نظم و دسپلین اداره مطابق به قانون کار و ستاندارد های کاری

– ارائه مشورت های لازم به نمایندگی ها عندالضرورت

– ارزیابی نمایندگی بشکل حضوری بمنظور اجرات امور مربوطه

– پذیرش پشنهادات، انتقادات سالم کارمندان جهت بهبود نحوه اجراات و موثریت در فعالیت های مدیریت

– رسیدگی به شکایات کارمندان و پیشنهاد آن به مقامات با رعایت سلسله مراتب

– هماهنگی در امور کاری طبق هدایت مافوق 

– ارایه پیشنهادات و نظریات ارزنده بمنظور بهتر شدن امور اداره به آمریت

– رعایت احکام قانون جلوگیری از پولشویی AML/ CFT، مقرره مسولیت های موسسات مالی و پالسی کمپلاینس نوی کابل بانک

– انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره و آمر مستقیم رجعت داده میشود.

Source link