AML/ CFT Officer (Kabul, Afghanistan) 125 views



Kabul, Afghanistan
New Kabul Bank
Job Description:

گزارش گیری:

از اعضای مدیریت تثبیت معاملات، فعالیت های مشکوک وگزارش دهی معاملات نقدی هنگفت آمریت کمپلاینس.

 

گزارش دهی:

به معاونیت / آمریت کمپلاینس

 

هدف وظیفه:

– تطبیق هدایت احکام ماده هفدهم و ماده هجدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و هدایت احکام مقرره مسولیت های موسسات مالی واقدامات بازدارنده در مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و دیگر قوانین نافذ بانک داری.

 

شرح وظیفه:

– پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره و بانک مرکزی، رعایت سلسله مراتب و رعایت پالیسی های بانک و پروسیجر کمپلاینس

 

– طرح پلان کاری یومیه، هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه

– اتخاذ روش های مناسب جهت بلند بردن سطح آگاهی کارمندان مدیریت تحت نظر آمریت،

توزیع عادلانه کار برای کارمندان و نظارت از نحوه اجراات کارمندان

– اتخاذ روش های مناسب اداره و مدیریت در راستای ایجاد روحیه همکاری و تشریک مساعی میان کارمندان

– اخذ گزارش از اجرات و فعالیت های کارمندان مدیریت

– اتخاذ روش های مناسب (ارسال ایمیل به نماینده گی های مربوطه و اخذ منظوری از آنها) در خصوص حل نقیصه های معاملات نقدی هنگف که دارای مشکلات جدی  تخنیکی و محتوایی بوده و اکثر آن دارای ارزش های غیر واقعی (dummy values) می باشد.

– ارسال گزارش به آمریت کمپلاینس در صورت سهل انگاری کارمندان مربوطه در امور کاری خویش و ارسال گزارش به آمریت کمپلاینس در خصوص عدم اجراات نماینده گی ها جهت حل نقیصه های تخنیکی و محتوای معاملات نقدی هنگف

– دریافت فعالیت های مشکوک (SAR) از نماینده گی ها در فورم معینه

– بررسی از SAR بطور جدی و دوامدار توسط کارمندان از نماینده گی های مربوطه

تحلیل ابتدایی و بررسی گزارشات معاملات و فعالیت های مشکوک

– اگر در جریان تحقیق و تحلیل ثابت گردد که کارمند بانک نیز در قضیۀ مشکوک سهیم باشد، ارایۀ عندالموقع گزارش به آمریت رعایت و پیری از قانون

– در صورت نیاز طلب معلومات از سایر مدیریتهای بانک جهت تکمیل دوسیه مشکوک

– ارائه گزارش معاملات مشکوک به آمریت کمپلاینس و پس از تائید آمریت، ارسال آن به واحد استخبارات مالی بانک مرکزی افغانستان مندرج فورم معینه آن مقام

– تفکیک معاملات نقدی کم ارزش با معاملات نقدی هنگفت که بوسیله نرم افزار مخصوص تفکیک میگردد

– یکجا سازی merge تعداد فايل ها کار شده در تاريخ معينه تحت يک فايل

– اخذ کاپی فايل های معاملات نقدی هنگفت درحافظه جداگانه (Hard Disk) توسط مدیریت

– اصلاح راپور های مسترد شده از سوی FinTRACA

– بررسی از روند تجدید حسابات

– بررسی از روند فورم های افتتاح حسابات

– بررسی از روند بررسی حضوری از نماینده گی های بانک و ترتیب گذارش آن

– اتخاذ روش های مناسب و معیاری برای دریافت رسید، حفظ و نگهداری آن به گونه لازم.

– اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح مجدد گزارشات، حسب هدایت مرکز تحلیل راپور های مالی افغانستان

– حفظ محرمیت اسرار اداره مطابق به قوانین نافذه کشور

– تعمیل و تطبیق پلان های طرح شده وارایه گزارش به موقع از پیشرفت کار ها در مطابقت به پلان

– در صورت عقب مانی از پلان طرح شده ارایه گزارش تواُم با تحلیل عوامل و پيشنهاد راه حل معقول و عملی به آمریت رعایت و پیروی از قانون

– حفظ روابط سالم کاری و هماهنگی در امور طبق قانون کار و هدایت مافوق 

– اجرای سایر وظایف که ازطرف آمریت محول میگردد

– ارائه گزارش از اجرات و فعالیت ها بشکل ماهوار، ربع وار و سالانه به آمریت

– رعایت نظم و دسپلین اداره مطابق به قانون کار و ستاندارد های کاری

– ارائه مشورت های لازم به نمایندگی ها عندالضرورت

– ارزیابی نمایندگی بشکل حضوری بمنظور اجرات امور مربوطه

– پذیرش پشنهادات، انتقادات سالم کارمندان جهت بهبود نحوه اجراات و موثریت در فعالیت های مدیریت

– رسیدگی به شکایات کارمندان و پیشنهاد آن به مقامات با رعایت سلسله مراتب

– هماهنگی در امور کاری طبق هدایت مافوق 

– ارایه پیشنهادات و نظریات ارزنده بمنظور بهتر شدن امور اداره به آمریت

– رعایت احکام قانون جلوگیری از پولشویی AML/ CFT، مقرره مسولیت های موسسات مالی و پالسی کمپلاینس نوی کابل بانک

– انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره و آمر مستقیم رجعت داده میشود.



Source link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572251
Visit Today : 679
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41864
This Year : 120989
Total Visit : 572251
Total Hits : 1522987
Who's Online : 2