Compliance Rep (Kabul, Afghanistan) 187 views



Kabul, Afghanistan
New Kabul Bank
Job Description:

هدف وظیفه:

تطبیق هدایت احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و هدایت احکام مقرره مسولیت های موسسات مالی واقدامات بازدارنده در مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و دیگر قوانین نافذی بانک داری .

 

وظایف و مسولیت های وظیفوی:

 

– پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره و بانک مرکزی ، رعایت سلسله مراتب ، و رعایت پالیسی های بانک و پروسیجرکمپلاینس

– تطبیق و اجراات موثربه سفارشات محوله منجانب آمریت ومدیریت کمپلاینس .

– ارزیابی های سالانه به شکل نمونه برداری ازتطبیق پالسی ها در اجراات آمریت ها/مدیریت ها ونماینده گی های بانک درمطابقت به چک لیست آمریت کمپلاینس جهت تعین خطرات قانونی به رهبری آمریت کمپلاینس.

– تطبیق برنامه های آموزشی طبق اکشن پلان آمریت کمپلاینس به سطح زون شهری و زون های ساحوی .

– ارسال گزارش فعالیت های مشکوک (SAR) وحسابات بانکی که فاقد اسناد (KYC) می باشند که درجریان امورات کاری ملاحظه می گردد بادرنظرداشت سلسله مراتب اداری به بخش مربوطه (مدیریت AML/CFT آمریت کمپلاینس (.

– تحلیل، ارزیابی، و تطبیقات مسلکی مطابق به قانون AML/CFT مقرره موسیسات مالی و قانون بانکدرای درخصوص اموارت محوله منجانب آمریت  و مدیریت کمپلاینس .

– ارسال جواب به نامه های الکترونیکی منجانب آمریت و مدیریت کمپلا ینس پس از تحلیل، ارزیابی، و تطبیقات مسلکی به اسرع وقت

– ارزیابی حضوری ازمدیریت هاونماینده گی های به شکل نمونه برداری از روند تطبق پالسی ها وپروسیجرهامطابق به چک لیست آمریت کمپلاینس ،تهیه وارایه گزارش به آمریت کمپلاینس .

– رسیده گی به سفارشات مراجع ذیصلاح بیرونی درخصوص ارسال اسناد هویتی وسایر اسناد مشتریان نوی کابل

– مطالبه اسناد مورد نظر از فروعات نوی کابل بانک درصورت ضرورت

– تهیه و ترتیب گزارش از اجراات کاری بشکل ماهوار، ربع وار و سالانه وارسال گزارش آن به مدیریت و آمریت کمپلاینس .

– تهیه وترکشیت (Management information system )MIS  جهت درج اجراات کار های یومیه و ماهوار.

– ارایه مشورت های لازم به نمایندگی ها عندالضرورت.

– حفظ محرمیت اسرار اداره مطابق به قوانین نافذه کشور.

– رعایت احکام قانون جلوگیری از پولشویی AML/CFT، مقرره مسولیت های موسیسات مالی و پالیسی کمپلاینس نوی کابلبانک.

– انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره و آمر مستقیم رجعت داده میشود.



Source link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692599
Visit Today : 178
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54377
This Year : 241337
Total Visit : 692599
Total Hits : 1921330
Who's Online : 12