Compliance Rep (Kabul, Afghanistan)

Kabul, Afghanistan
New Kabul Bank
Job Description:

هدف وظیفه:

تطبیق هدایت احکام قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و هدایت احکام مقرره مسولیت های موسسات مالی واقدامات بازدارنده در مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم و دیگر قوانین نافذی بانک داری .

وظایف و مسولیت های وظیفوی:

– پابندی، اطاعت و پیروی از اصول و مقررات اداره و بانک مرکزی ، رعایت سلسله مراتب ، و رعایت پالیسی های بانک و پروسیجرکمپلاینس

– تطبیق و اجراات موثربه سفارشات محوله منجانب آمریت ومدیریت کمپلاینس .

– ارزیابی های سالانه به شکل نمونه برداری ازتطبیق پالسی ها در اجراات آمریت ها/مدیریت ها ونماینده گی های بانک درمطابقت به چک لیست آمریت کمپلاینس جهت تعین خطرات قانونی به رهبری آمریت کمپلاینس.

– تطبیق برنامه های آموزشی طبق اکشن پلان آمریت کمپلاینس به سطح زون شهری و زون های ساحوی .

– ارسال گزارش فعالیت های مشکوک (SAR) وحسابات بانکی که فاقد اسناد (KYC) می باشند که درجریان امورات کاری ملاحظه می گردد بادرنظرداشت سلسله مراتب اداری به بخش مربوطه (مدیریت AML/CFT آمریت کمپلاینس (.

– تحلیل، ارزیابی، و تطبیقات مسلکی مطابق به قانون AML/CFT مقرره موسیسات مالی و قانون بانکدرای درخصوص اموارت محوله منجانب آمریت  و مدیریت کمپلاینس .

– ارسال جواب به نامه های الکترونیکی منجانب آمریت و مدیریت کمپلا ینس پس از تحلیل، ارزیابی، و تطبیقات مسلکی به اسرع وقت

– ارزیابی حضوری ازمدیریت هاونماینده گی های به شکل نمونه برداری از روند تطبق پالسی ها وپروسیجرهامطابق به چک لیست آمریت کمپلاینس ،تهیه وارایه گزارش به آمریت کمپلاینس .

– رسیده گی به سفارشات مراجع ذیصلاح بیرونی درخصوص ارسال اسناد هویتی وسایر اسناد مشتریان نوی کابل

– مطالبه اسناد مورد نظر از فروعات نوی کابل بانک درصورت ضرورت

– تهیه و ترتیب گزارش از اجراات کاری بشکل ماهوار، ربع وار و سالانه وارسال گزارش آن به مدیریت و آمریت کمپلاینس .

– تهیه وترکشیت (Management information system )MIS  جهت درج اجراات کار های یومیه و ماهوار.

– ارایه مشورت های لازم به نمایندگی ها عندالضرورت.

– حفظ محرمیت اسرار اداره مطابق به قوانین نافذه کشور.

– رعایت احکام قانون جلوگیری از پولشویی AML/CFT، مقرره مسولیت های موسیسات مالی و پالیسی کمپلاینس نوی کابلبانک.

– انجام سایر وظایف رسمی که از طرف اداره و آمر مستقیم رجعت داده میشود.

Source link